康欣新材(600076):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月27日 18:23:53 中财网

原标题:康欣新材:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-005
康欣新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河
工业园路特一号康欣新材
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,789,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	40.9647

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书出席,高管列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	550,027,414	99.8616	522,700	0.0949	239,386	0.0435

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于转让全资 子公司部分林 地资产的议案》	23,539 ,129	96.8640	522,7 00	2.1509	239,3 86	0.9851

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律
师事务所
律师：邓琼华、李想壹
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2026年1月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书