杭可科技(688006):浙江杭可科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月27日 18:14:05 中财网

原标题:杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2026-006
浙江杭可科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月27日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	404,627,511
普通股股东所持有表决权数量	404,627,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	67.0277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0277

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，现场及通讯方式出席7人；
2、董事会秘书孙唯雅女士列席本次会议，财务总监徐虎先生列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	404,448,032	99.9556	166,779	0.0412	12,700	0.0031

2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	404,471,252	99.9614	143,559	0.0355	12,700	0.0031

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	404,471,252	99.9614	143,559	0.0355	12,700	0.0031

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 <2026年限制 性股票激励计 划（草案）>及 其摘要的议案》	7,934, 518	97.7880	166,7 79	2.0555	12,70 0	0.1565
2	《关于公司 <2026年限制 性股票激励计 划实施考核管 理办法>的议 案》	7,957, 738	98.0742	143,5 59	1.7693	12,70 0	0.1565
3	《关于提请股东 会授权董事会 办理公司2026 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案》	7,957, 738	98.0742	143,5 59	1.7693	12,70 0	0.1565

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3均已对中小投资者单独进行计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
律师：周梅琳、李雨航
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会
2026年1月28日