兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东权益变动触及5%刻度的提示性公告
转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股使得公司股份总数增加，导致宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）持股比例由20.06%被动稀释至19.97%，触及5%的整数倍，不涉及持股数量变化。 ●本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号），公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”），每张面值100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023年3月28日，初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配，转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。经公司十届二十五次董事会及2023年第三次临时股东会审议批准，转股价格自2023年8月11日起向下修正为30.00元/股。因公司实施2023年度利润分配，转股价格自2024年6月20日起调整为29.40元/股；因公司实施2024年度利润分配，转股价格自2025年6月20日起调整为28.40元/股。 自2026年1月6日至2026年1月27日，公司股票已有15个交易日的收盘 价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%（即36.92元/股）。根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“兴发转债”的有条件赎回条款。2026年1月27日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》，决定行使“兴发转债”的提前赎回权，具体详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“兴发转债”的公告》（公告编号：临2026-007）。 二、本次权益变动的基本情况 截至2026年1月26日，“兴发转债”累计转股5,021,290股，公司股份总数因可转债转股增至1,108,270,553股。“兴发转债”于2024年10月11日至2026年1月26日累计转股5,015,631股，导致公司控股股东宜昌兴发持股比例由20.06%被动稀释至19.97%，触及5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化，具体情况如下：
三、其他情况说明 （一）本次权益变动系“兴发转债”转股导致公司控股股东持股比例被动稀释，不涉及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （二）“兴发转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。 （三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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