上海银行(601229):上海银行董事会2026年第一次会议决议
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会2026年第一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。公司董事会2026年第一次会议于2026年1月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2026年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于制订《上海银行2026-2030年发展规划和2040年远景设想》的议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 二、关于2026年度经营计划的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于2026年-2030年金融债券发行授权的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 四、关于上银国际股权变更事项的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。 五、关于修订《市场风险管理基本规定》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《资本计量高级方法实施准备管理办法》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 七、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 八、关于与中船财务有限责任公司关联交易的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：陶宏君。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 九、关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 十、关于职业经理人相关事项的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十一、2025年度内部审计工作总结和2026年度内部审计计划 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十二、关于信息科技管理专项审计的报告 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了《关于2025年度工作回顾暨2026年度工作要点的报告》《关于关联交易管理专项审计的报告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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