锦龙股份(000712):第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二 十五次（临时）会议通知于2026年1月25日以书面结合通讯的形式 发出，会议于2026年1月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长张 丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意6票，反 对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事禤振生先生、陈 浪先生回避了表决。 为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控 股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称“弘舜公司”）借款，借款总额合计不超过人民币8亿元，期限一年。在8亿元额度内，公 司可根据各时段的资金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期还款。公司按照不超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年利率向其计付借款利息，预计本次借款的年利率不超过10%。公司本 次向新世纪公司和弘舜公司借款无需提供任何抵押或担保。 公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司 和弘舜公司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。 本议案的具体情况详见公司《关联交易公告》（公告编号： 2026-09）。 公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意 本议案，并同意提交董事会审议。 本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 公司将于2026年2月13日（星期五）采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，会议地点及审议事项 等具体情况详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-10）。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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