锦龙股份(000712):召开2026年第一次临时股东会的通知
广东锦龙发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”） 2026年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14：50。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2026年2月6日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦 龙大厦六楼会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码表
上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东 会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。 上述第1项提案详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-81）。 上述第2项提案详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《关联交易公告》（公告编号：2026-09）。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。 （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。 2．登记时间：2026年2月10日、11日9:00—11:30，14:30—17:00。 3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十 楼董事会办公室。 4．与会股东交通、食宿费自理。 5．会议联系方式： 联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼 邮政编码：511518 联系人：潘威豪 电话：0763-3369393 传真：0763-3362693 电子邮箱：jlgf000712@163.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如 下： （一）网络投票的程序 1．投票代码：360712。 2．投票简称：锦龙投票。 3．填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日（现场股东 会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结 束当日）下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。 五、备查文件 公司第十届董事会第二十五次（临时）会议决议 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 委托方居民身份证号码/统一社会信用代码： 委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
是 否 中财网
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