锦龙股份(000712):关联交易公告
广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、 补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称“弘舜公司”）借款，借款总额合计不超过人民币8亿元，期限一年。在8亿元额度内，公司可根据各时段的资 金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期还款。公司按照不超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年利率向其计付借款利息，预计本次借款的年利率不超过10%。公司本次向新世纪公司和弘 舜公司借款无需提供任何抵押或担保。 鉴于新世纪公司为公司控股股东、弘舜公司为公司控股股东新世 纪公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。 （二）董事会表决情况 公司于2026年1月27日召开的第十届董事会第二十五次（临时） 会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事禤振生先生、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。 （三）本次交易的批准 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）新世纪公司基本情况 1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司 2．企业类型：有限责任公司 3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路66号天安数码城 4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路 5．法定代表人：杨梅英 6．注册资本：80,000万元 7．统一社会信用代码：91441900719384674B 8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管 理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专业咨询），房地产咨询服务，房地产中介服务 9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司 持股70%，东莞市裕和实业有限公司持股30%，实际控制人为杨志茂 先生。 （二）弘舜公司基本情况 1．公司名称：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司 2．企业类型：其他股份有限公司（非上市） 3．住所：东莞市南城区体育路2号 4．主要办公地点：东莞市南城区体育路2号 5．法定代表人：杨梅英 6．注册资本：50,000万元 7．统一社会信用代码：91441900696458166Y 8．经营范围：实业投资、科教投资、企业管理咨询、投资咨询 服务、其他计算机制造、批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9．主要股东和实际控制人：东莞市裕和实业有限公司持股70%， 杨志茂先生持股24%，朱凤廉女士持股6%，实际控制人为杨志茂先 生。 （三）关联关系说明 新世纪公司持有公司14.79%股份，弘舜公司为新世纪公司的母 公司，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方。 （四）最近一年主要财务数据（合并报表） 1．新世纪公司 单位：万元
单位：万元
新世纪公司和弘舜公司不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 本次交易标的为新世纪公司和弘舜公司合计向公司提供不超过8 亿元借款，公司预计将按照不超过10%的年利率向新世纪公司和弘舜 公司计付借款利息。 四、交易的定价政策及定价依据 公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款年利率不超过其综合融 资成本，新世纪公司和弘舜公司综合融资成本根据其实际情况而定，定价具有公允性。 五、授权事项 公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司 和弘舜公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。 六、交易目的和影响 公司通过本次交易向新世纪公司和弘舜公司借款用于偿还公司 借款、补充流动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。 本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 2026年1月1日至今，公司未向上述关联人新增借款本金。 八、独立董事过半数同意意见 在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行 了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 九、备查文件 1．第十届董事会第二十五次（临时）会议决议 2．独立董事专门会议决议 3．关联交易情况概述表 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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