欧菲光(002456):召开2026年第一次临时股东会的通知
欧菲光集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2026年1月26日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年2月6日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案1进行投票。 （3）提案1、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 （4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月9日（星期一）（上午9:00－11:00，下午 15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。 2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。 3、会议联系电话：0755-27555331 4、会议联系传真：0755-27545688 5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com 6、联系人：周亮 程晓华 六、备查文件 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2026年1月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362456； 2、投票简称：欧菲投票； 3、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”； 4、本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 欧菲光集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年2月12日 附件二： 欧菲光集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年2月12日
委托日期： 年 月 日 注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2026年第一次临时股东会结束。 2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。 3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加 中财网
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