穗恒运Ａ(000531):召开2026年第一次临时股东会的通知
广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月13日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年02月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年02月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月09日 7、出席对象： （1）截至2026年02月09日（股权登记日）下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东或其授权委托代理人； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问。 8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会 议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经第十届董事会第十四次会议审议通过。上述提案 审议情况详见2026年01月28日公司公告。公司指定披露媒体为 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、注意事项 由于提案1.00仅等额选举一名董事，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》，不需采用累积投票 制选举，按非累计投票提案进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可 以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提 供下列材料: 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证 券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身 份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证 件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出 席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定 代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （二）登记时间：2026年02月12日上午9:00-12:00，下午 13:30-17:30。 （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16 楼董秘室。 （四）其他事项 1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议 现场会议的股东食宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次股东会议的进程按当日通知进行。 3、联系人：廖铁强、陈韵怡 联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作 流程见附件1。 五、备查文件 1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会 议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2026年01月28日 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东会的授权委托书 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360531”，投票简称为“恒运投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月13日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业集团股份有限公司于2026年02月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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