圣泉集团(605589):圣泉集团第十届董事会第十次会议决议

时间：2026年01月27日 17:21:02 中财网

原标题:圣泉集团:圣泉集团第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-002
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月27日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年1月23日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意变更注册资本并对《济南圣泉集团股份有限公司章程》修订
如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 846,401,998元。	第六条 公司注册资本为人民币 846,388,498元。
第二十一条 公司股份总数为 846,401,998股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 846,388,498股，全部为人民币普通股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任袁永先生为公司副总裁的议案》
同意聘任袁永先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任赵欢欢先生为公司副总裁的议案》
同意聘任赵欢欢先生为公司副总裁，任期为自本次会议审议通过
之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日