重庆水务(601158):重庆水务第六届董事会第二十三次会议决议
债券代码：188048 债券简称：21渝水01 债券代码：242471 债券简称：25渝水01 债券代码：242472 债券简称：25渝水02 债券代码：113070 债券简称：渝水转债 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二 十三次会议于2026年1月27日在公司11楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于2026年1月20日通过电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事7 人，实到董事7人，其中，孙明华董事、张智董事以视频方式出席， 其余董事出席现场会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案： 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司核销 资产的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司在2025年度计 提减值准备395.04万元后全额核销资产3,336.07万元，并对计提的 资产减值准备进行财务核销。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于2026年预计日 常关联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明华女 士已回避。 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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