宏和科技(603256):宏和科技关于2026年第一次临时股东会延期
宏和电子材料科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 会议延期后的召开时间：2026年2月12日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2026年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2026年2月10日 3. 原股东会股权登记日
分董事工作安排，无法按期出席会议。经公司慎重考虑，决定延期召开本次股东会。公司于2026年1月27日采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意将2026年第一次临时股东会延期至2026年2月12日召开。 三、 延期后股东会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2026年2月12日13点30分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自2026年2月12日 至2026年2月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3. 2026 1 24 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 年 月 :2026-006 日刊登的公告（公告编号 ）。 四、 其他事项 （一）登记时间：2026年2月12日 12:30—13:30 （二）与会股东的交通费、食宿费自理。 （三）会议联系方式联系人：王安梅联系电话： 传真： 021-38299688-6666 021-68121885 电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号。 由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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