艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况
湖南艾华集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易情况及 2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议和第六届董事会第九次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 ? 公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2.公司于2026年1月23日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 3．公司于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避了此项议案的表决。 4．公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元
受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司 合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前公司仍与艾华新动力构成关联关系。 注2：因艾华新动力已成为公司全资子公司，公司2026年将不再向其收取商标使用费，公司与其签订的《商标使用许可合同》终止。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人：艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）1．基本情况 社会信用代码：91320506MA1W6DNK6H 注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号B栋厂房 法定代表人：张健 注册资本：1500万人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2018年3月12日 经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。一般项目：电子专用材料销售。 股权结构：2025年12月22日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，艾华新动力资产总额13,027.71万元，负债总额11,229.86万元，净资产1,797.85万元，2025年度营业收入15,184.76万元，2025年度净利润168.75万元。 2．与上市公司的关联关系 艾华新动力原为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前，公司仍与艾华新动力构成关联关系。 3．履约能力分析 艾华新动力是依法存续且正常经营的公司，前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具备履约能力。 （二）关联人：王安安 1．基本情况 王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。 2．与上市公司的关联关系 王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与王安安构成关联关系。 （三）关联人：艾亮 1．基本情况 艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。 2．与上市公司的关联关系 艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾亮构成关联关系。 （四）关联人：艾燕 1．基本情况 艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。 2．与上市公司的关联关系 艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾燕构成关联关系。 （五）关联人：长沙晨艾溪咨询管理有限公司（以下简称“晨艾溪”）1．基本情况 社会信用代码：91430104MACX7DQC6D 注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座3105法定代表人：陈晨 注册资本：50万人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2023年09月22日 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；认证咨询；融资咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。 股权结构：湖南艾华控股有限公司持股100%。 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，晨艾溪资产总额100.11万元，负债总额64.64万元，净资产35.47万元，2025年度营业收入307.54万元，2025年度净利润12.09万元。 2．与上市公司的关联关系 晨艾溪为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有晨艾溪100%的股份，公司董事、副总经理陈晨为晨艾溪法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与晨艾溪构成关联关系。 3．履约能力分析 晨艾溪是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）交易的定价原则及方法 公司与上述关联方进行的各项购买和销售产品、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 （二）交易的数量与价格 公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （三）交易价款结算 付款安排和结算方式参照合同约定执行。 （四）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系公司及下属子公司基于正常生产经营及业务连续性需要而持续开展的必要商业活动，有利于保障供应链稳定、发挥产业协同优势并控制综合运营成本。交易定价严格遵循公平、合理、公允的原则，经双方协商确定，结算时间与方式亦遵循行业惯例及合同约定，具备商业合理性。交易已履行审议程序且关联方回避表决，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易在公司整体业务中占比有限，不影响公司在人员、资产、财务、机构及业务等方面的独立性，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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