山水比德(300844):召开2026年第一次临时股东会的通知
广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月12日（星期四）15:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）下午15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年2月9日（星期一）。 （七）出席对象 1．截至股权登记日2026年2月9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2．公司董事、高级管理人员； 3．公司聘请的见证律师及相关人员； 4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称及编码
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。 （三）特别说明事项 1．上述提案1.00—2.00需逐项表决，并采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 2．针对上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1．法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人居民身份证原件办理登记手续。 2．自然人股东本人出席会议的，应持本人居民身份证原件办理登记手续。 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的居民身份证、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的居民身份证办理登记手续。 3．异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。 信函或邮件请在2026年2月10日17:00前送达或发送至公司证券事务部。 来信请寄：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部，邮编：510330。 邮箱地址：spi@gz-spi.com。 （信封请注明“股东会”字样）。 （二）登记时间：2026年2月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（三）登记地点：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （二）会务联系方式 1．联系人：秦鹏 2．联系地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部 3．联系电话：020-37039775 4．邮政编码：510330 （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。 六、备查文件 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 2026年1月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：350844 投票简称：山水投票 （二）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案（议案3），填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案（议案1、议案2），填报投给某候选人的选举票数，股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1.选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2.选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 广州山水比德设计股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
附件3： 广州山水比德设计股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 广州山水比德设计股份有限公司： 兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）出席广州山水比德设计股份有限公司于2026年2月12日（星期四）召开的2026年第一次临时股东会。 本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。 一、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为：委托人指示投票（委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示） 本次股东会提案表决意见表
二、委托人和受托人信息
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