[担保]和展能源(000809):公司及子公司2026年度担保额度预计
辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注相关风险。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：一、担保情况概述 随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305,640.00万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219,200.00万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 （一）担保类型 公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务类担保。 上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。 （二）担保额度有效期 担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。 （三）授权情况 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。 （四）审议情况 本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、担保额度预计情况 单位：万元
实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。 三、被担保人基本情况 （一）辽宁昌和风电设备有限公司 1.基本情况 公司名称：辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”） 成立日期：2023年4月12日 注册地址：辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇古榆树街8号 法定代表人：郑权 注册资本：伍仟万元整 公司类型：有限责任公司（法人独资） 主营业务：钢混塔架研发、生产及销售 2.与公司的关系 昌和风电为公司全资子公司 3.主要财务情况 单位：万元
昌和风电不属于失信被执行人 （二）邯郸市永年区洁源风力发电有限公司 1.基本情况 公司名称：邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“洁源风电”）成立日期：2023年7月10日 注册地址：河北省邯郸市永年区西苏镇西苏村南 法定代表人：步艳慧 注册资本：人民币贰仟伍佰万元整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务 2.与公司的关系 洁源风电为公司全资子公司 3.主要财务情况 单位：万元
洁源风电不属于失信被执行人 （三）赵县恒昌新能源科技有限公司 1.基本情况 公司名称：赵县恒昌新能源科技有限公司（以下简称“恒昌新能源”）成立日期：2023年10月17日 注册地址：河北省石家庄市赵县赵州镇付家湾村平安路八巷3号 法定代表人：刘伟 注册资本：人民币陆仟万元整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主营业务：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电子产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务 2.与公司的关系 恒昌新能源为公司全资子公司 3.主要财务情况 单位：万元
恒昌新能源不属于失信被执行人 （四）北京和展能源有限公司 1.基本情况 公司名称：北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”） 成立日期：2023年5月26日 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-236 法定代表人：冉然 注册资本：人民币伍仟万元整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工 2.与公司的关系 北京和展为公司全资子公司 3.主要财务情况 单位：万元
尚未开展经营，无相关财务数据 4.其它情况 润登新能源不属于失信被执行人 （六）西储安东新能源（安阳县）有限公司 1.基本情况 公司名称：西储安东新能源（安阳县）有限公司（以下简称“西储安东”） 成立日期：2025年1月24日 注册地址：河南省安阳市安阳县瓦店乡企业孵化园东楼107室 法定代表人：张鹏 注册资本：人民币壹佰万元整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主营业务：风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服 务；输电业务、供（配）电业务；供电业务 2.与公司的关系 西储安东为公司控股子公司，股权关系如下：3.主要财务情况 尚未开展经营，无相关财务数据 4.其它情况 西储安东不属于失信被执行人 （七）内蒙古和镁新能源有限责任公司 1.基本情况 公司名称：内蒙古和镁新能源有限责任公司（以下简称“和镁新能源”）成立日期：2025年5月27日 注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区 注册资本：人民币壹仟伍佰万元整 公司类型：其他有限责任公司 主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务 2.与公司的关系 和镁新能源为公司控股子公司，股权关系如下：3.主要财务情况 单位：万元
和镁新能源不属于失信被执行人 四、担保协议的主要内容 本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 五、董事会意见 （一）本次担保预计主要系根据子公司日常经营及投资需求情况确定的，主要为满足子公司生产经营所需，有利于促进子公司持续稳健发展。 （二）新能源业务投入较大，为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司的整体发展战略。 （三）本次主要为合并报表范围内的子公司提供担保，风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东利益。 （四）公司及子公司为控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保，不会损害公司的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额共计4,220.68万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，均为公司为二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供的担保。 本次担保事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保的获批额度合计不超过524,840.00万元，占公司最近一期经审计净资产的192.89%。 公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况，亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。 七、备查文件 （一）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 （二）公司第十二届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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