视源股份(002841):2026年日常关联交易预计公告
广州视源电子科技股份有限公司 2026年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年1月26日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在2026年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州镭晨智能装备科技有限公司（以下简称“镭晨科技”）在2026年预计发生日常关联交易金额合计不超过13,160万元。 2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州视珩电子科技有限公司（以下简称“视珩科技”）在2026年预计发生日常关联交易金额不超过10,000万元。 本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。本次董事会审议不涉及关联董事回避表决情形，全体董事一致同意该议案。该议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在2026年发生日常关联交易具体情况见下表：
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、广州镭晨智能装备科技有限公司 法定代表人：刘云龙 注册资本：1,000万元人民币 住所：广州市黄埔区云埔四路6号1栋1501房 营业期限：2021-03-15至无固定期限 主营业务：智能检测设备研发、工业自动化系统集成及光学仪器制造等最近一期财务数据：截至2025年12月31日，镭晨科技总资产为32,507.15万元，净资产为14,916.46万元，2025年1-12月镭晨科技营业收入为43,161.68万元，净利润为8,540.77万元。上述财务数据未经审计。 2、广州视珩电子科技有限公司 法定代表人：任文 注册资本：400万元人民币 住所：广州市黄埔区瑞祥路88号杰创大厦B座702室 营业期限：2023-06-09至无固定期限 主营业务：工程和技术研究和试验发展、电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售等 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，视珩科技总资产为1,328.78万元，净资产为42.78万元，2025年1-12月视珩科技营业收入为4,627.50万元，净利润为86.18万元。上述财务数据未经审计。 （二）与上市公司的关联关系 1、公司持有镭晨科技20%的股份，依据《企业会计准则》，镭晨科技构成公司的关联法人。 2、公司的全资子公司广州视源孵化器有限公司持有视珩科技30%的股份，依据《企业会计准则》，视珩科技构成公司的关联法人。 （三）履约能力分析 本次日常关联交易预计涉及的关联法人镭晨科技、视珩科技均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司或其合并报表范围内的子公司拟向镭晨科技购买智能光学检测设备、自动化测试设备等产品，拟向视珩科技采购变压器、电感等电子元器件产品，上述采购事项定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向镭晨科技销售工控计算机、板卡等产品，拟向视珩科技销售电脑、电子元器件等产品，交易定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向镭晨科技提供办公场地出租服务，交易定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向镭晨科技、视珩科技提供体检服务、研究服务、餐饮服务、检测服务等劳务项目，交易定价参考市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第五届董事会第十三次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。因业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司从镭晨科技购买智能光学检测设备、自动化测试设备等设备，向视珩科技采购变压器、电感等电子元器件产品，同时公司或其合并报表范围内的子公司向镭晨科技销售工控计算机、板卡等产品，向视珩科技销售电脑、电子元器件等产品。为方便业务合作，提高沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司向镭晨科技、视珩科技提供办公场地出租、餐饮服务、体检服务、检测服务等配套服务。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。 （二）关联交易定价的公允性 本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。 关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响 上述2026年日常关联交易预计事项均属于公司正常经营需要，交易价格按照市场化原则确定，公允、合理，不存在损害公司利益的情况。同时，相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小，不会对公司独立性产生不利影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。 五、关联交易的审批程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年1月23日召开的第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，认为公司2026年拟发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。 （二）审计委员会审议情况 公司于2026年1月23日召开的第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，认为公司与上述关联方发生的关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理性和必要性，且关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （三）董事会审议情况 公司于2026年1月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人镭晨科技在2026年预计发生日常关联交易金额合计不超过13,160万元；同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人视珩科技在2026年预计发生日常关联交易金额不超过10,000万元。董事会同意授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。 六、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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