海象新材(003011):浙江海象新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
浙江海象新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月4日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、股东会的召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2026年3月4日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。 6、股东会的股权登记日：2026年2月25日（星期三） 7、股东会的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月25日（星期三）下午15:00深交所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 （2）法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。 （3）办理登记手续，可用电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记。 2、登记时间：2026年2月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00 3、登记地点：公司证券法务部 4、联系方式 联系电话：0573-80776966 联系传真：0573-87279999 联系邮箱：walrus@walrusfloors.com 联系地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢邮编：314400 联系人：沈哲航 5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363011”，投票简称为“海象投票”。 （2）填报表决意见。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （1）投票时间：2026年3月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日9：15，结束时间为2026年3月4日15：00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江海象新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海象新材料股份有限公司于2026年3月4日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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