西部牧业(300106):第四届董事会第二十三次会议决议
新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月 27日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2026年1月23日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根据公司业务发展需要，结合2026年度经营资金需求及银行贷 款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 （1）向中国农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人 民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 （2）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 证、保函等信用品种，授信期限为2年。 （3）向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 （4）向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币5,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为3年。 （5）向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币2,000万 元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 （6）向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币8,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为3年。 （7）向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 2026年度申请金融机构银行综合授信额度总计34,500万元。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。 上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。 为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长刘 羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有 宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股东会审议通过之日起有效。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议《关于公司2026年度对全资子公司提供担保计划的议案》； 根据2026年度公司全资子公司实际经营需求，现拟向公司全资 子公司提供共计5,000万元的担保，用于银行流动资金贷款、开立信 用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆天山云牧乳业有限责任公司提供2,000万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供3,000万元担 保。 《关于2026年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 同意公司召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2026年1月27日 备查文件： 1.第四届董事会第二十三次会议决议。 中财网
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