天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议
上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十八次会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司内审负责人的议案 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》以及《公司章程》《公司内部审计制度》的有关规定，经公司审计委员会审核通过，认为陈凌芸女士具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合相关规定。 董事会同意聘任陈凌芸女士（简历附后）为公司风险控制审计部 负责人（内审负责人），任期与第十一届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2026年1月28日 附件： 简历 陈凌芸，1982年出生，女，大学本科学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2004年7月至2008年1月历任上海迈伊兹会计师事务 所审计专员、咨询顾问；2008年2月至2009年7月历任永华明会计 师事务所资深审计专员；2009年9月至2025年5月历任菲拉格慕时 装贸易(上海)有限公司管理会计、财务副经理、财务经理。 中财网
 |