华控赛格(000068):第八届董事会第二十次临时会议决议
深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2026年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年1月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于 2025年年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-03）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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