毓恬冠佳(301173):第二届董事会第十四次会议决议
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四2026 1 26 次会议于 年月 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年1月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，使用不超过人民币37,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会认为，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。 通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2026年1月26日 中财网
 |