毓恬冠佳(301173):召开2026年第一次临时股东会的通知
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”） 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月11日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月04日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员； 8、会议地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 4、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月10日（星期二）前 2、登记地点：上海青浦工业园区崧煌路580号 3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函在2026年2月10日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：上海青浦工业园区崧煌路580号毓恬冠佳证券事务部（信封请注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记； 4、会议联系方式： 联系人：申小亮 电话：021-59219238 邮箱：mobitech@mobitech.com.cn 联系地址：上海青浦工业园区崧煌路580号 5、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书； 3、参会股东登记表。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2026年01月26日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351173”，投票简称为“冠佳投票”。 2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月11日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2026年02月11日召开的2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下： 本次股东会提案表决意见表
2．授权委托书： 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数和类别： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2.单位委托须加盖单位公章； 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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