秉扬科技(920675):第四届董事会第八次会议决议
攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 19日以书面、即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事桑红梅、樊书岑、杨建强、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 26日 中财网
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