华蓝集团(301027):第五届董事会第十一次会议决议
华蓝集团股份公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，公司第五届董事会第十一次会议通知于2026年1月26日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2026年1月26日在南国弈园六楼会议室以现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举林伟先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 林伟先生的简历详见公司于2026年1月10日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会联席董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与ESG委员会工作规则》。 4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作规则》。 5、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》《公司章程》《战略与ESG委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下： （1）战略与ESG委员会 选举林伟先生、雷翔先生、曾国元先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，其中林伟先生担任召集人。 （2）审计委员会 选举刘凯先生、曾国元先生、沈熙文女士、林伟先生、唐歌女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中刘凯先生担任召集人。 （3）提名委员会 选举沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中沈熙文女士担任召集人。 （4）薪酬与考核委员会 选举曾国元先生、沈熙文女士、陈仕郴先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾国元先生担任召集人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生、陈仕郴先生的简历详见公司于2026年1月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。 经审议，公司董事会同意聘任陈仕郴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 陈仕郴先生的简历详见公司于2026年1月10日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。 7、逐项审议并通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司部分高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下： 7.1关于聘任莫海量先生为公司副总经理的议案 公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。 经公司总经理提名，董事会同意聘任莫海量先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.2关于聘任刘峥先生为公司副总经理的议案 公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。 经公司总经理提名，董事会同意聘任刘峥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.3关于聘任陈仕郴先生为公司财务总监的议案 公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该项议案。 经公司总经理提名，董事会同意聘任陈仕郴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.4关于聘任林雁铃女士为公司总经理助理的议案 公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。 经公司总经理提名，董事会同意聘任林雁铃女士为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 陈仕郴先生、刘峥先生的简历详见公司于2026年1月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。其他高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员的公告》。 8、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。关联董事陈仕郴、赵成、刘峥回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届高级管理人员薪酬的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 2、专门委员会会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 2026年1月26日 中财网
 |