健信超导(688805):续聘会计师事务所
宁波健信超导科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ? 本事项尚需提交至2026年第一次临时股东会审议。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在职业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：何林飞，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。 签字注册会计师：胡斐，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：曹智春，2008年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司2025年度的审计费用预计为人民币70万元（其中财务报告审计费用55万元，内部控制审计费用15万元），与2024年度相比，2025年度审计费有所提升，主要原因系2025年起公司为上市公司，需新增出具部分专项报告，故年度审计服务费用有所增加。具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与天健会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2026年1月26日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 2026年1月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等审计工作。董事会认为，天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，其作为公司上市审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意将本议案提交股东会审议。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 宁波健信超导科技股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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