佰维存储(688525):变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司2023 章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项已经公司 年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的基本情况 （一）回购公司股份并注销注册资本的情况 2025年8月8日、2025年9月5日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份将用于减少公司注册资本。 具体内容详见公司于2025年8月11日和2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》。 2025年12月1日、2025年12月17日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币8,000万的比例相应调整。回购股份价格上限由“不超过97.90元/股（含）”，调整为“不超过182.07元/股（含）”，除此之外，回购方案其他内容不变。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 上述董事会、股东会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的规定。 截至2025年12月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份1,399,091股，占公司注销前总股本的比例为0.2998%，累计支付的资金总金额为人民币149,977,433.16元（不含交易费用），公司回购股份已达到回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，股份回购计划实施完毕。 2025年12月24日，公司完成了上述回购股份的注销工作，公司股本总数466,708,301股减少至465,309,210股，公司注册资本由466,708,301元减少至465,309,210元，具体详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。 （二）股权激励归属的情况 2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）的股份登记手续已于2026年1月7日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）本次归属607,500股；2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）本次归属1,215,000股，上述归属登记总股数为1,822,500股，上市流通日期为2026年1月13日，本次限制性股票归属后，公司股本总数由465,309,210股增加至467,131,710股，公司注册资本由465,309,210元增加至467,131,710元。具体情况详见公司于2026年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）归属结果暨股份上市的公告》。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
此次修改公司章程在公司2023年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东会授权范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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