珠江股份(600684):第十一届董事会2026年第二次会议决议
广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会2026年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次会议于2026年1月21日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议通过《关于实施〈使用闲置自有资金支持主业发展与战略布局的专项方案〉的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为响应公司2025年第二次临时股东会决议精神，提高闲置自有资金使用效率，落实公司“城市综合运营服务商”与“文体产业生态构建者”双轮驱动战略，公司制定《关于使用闲置自有资金支持主业发展与战略布局的专项方案》，旨在通过增资子公司、设立战略投资储备资金等方式，夯实主业优势、培育新兴动能，提升股东价值。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2026 1 27 年 月 日 中财网
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