中材节能(603126):中材节能股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
中材节能股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。 2026年1月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该议案列入公司2026年第一次临时股东会会议议程，同意授权公司董事会在股东会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。 该议案尚需提请股东会审议批准，其中关联股东回避表决。 本次日常关联交易预计事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2026年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状2026年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币亿元
公司结合对2025年日常关联交易情况的梳理及实际业务开展情况，对2026年公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计关联交易合计金额不超过30亿元，具体如下： 单位：人民币亿元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），统一社会信用代码：91110000100000489L，成立时间：1981年9月28日，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：人民币1,713,614.628692万元，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国建材集团的唯一股东为国务院国有资产监督管理委员会。 截至2025年12月31日，中国建材集团有限公司总资产71,829,660万元，净资产24,163,828万元，2025年度实现营业收入30,003,254万元，实现净利润892,414万元。 截至目前，中国建材集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 中国建材集团下属企事业单位主要有中国建材（股票代码“03323”）、北新建材（股票代码“000786”）、中国巨石（股票代码“600176”）、瑞泰科技（股票代码“002066”）、天山股份（股票代码“000877”）、凯盛科技（股票代码“600552”）、凯盛新能（股票代码“600876”）、中材国际（股票代码“600970”）、宁夏建材（股票代码“600449”）、中材科技（股票代码“002080”）、中复神鹰（股票代码“688295”）、国检集团（股票代码“603060”）等。 （二）主要关联方情况
中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。 （四）履约能力分析 上述关联方具有长期从事水泥、工程、新材料投资、生产与服务的业绩与经验，生产经营状况和财务状况良好，对于与公司达成的各项协议具备相应的履约能力。上述关联方业务中如包含公司所从事的工程、装备、材料业务，通过招标或议标方式进行，公司中标的几率相对较高。上述部分关联方与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司通过招投标方式与上述公司签署合同，并严格按照约定履行合同。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易内容 公司日常关联交易主要是清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料业务往来，主要包括公司从关联方采购设备、材料、服务和向关联方分包工程，以及向关联方销售设备、材料、电力和从关联方承包工程等。 （二）定价政策 1、凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，按“协议价”，如适用，可通过招投标方式厘定。在商议“协议价”时，如曾经签订过相关协议，可以参考过往交易中的价格。 2、公司采取投标或议标的方式向关联方提供技术装备及工程承包服务或投资（BOOT/EMC），投标或议标的价格原则上不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式应遵循公司的基本要求。 3、合同价款是以当时现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。 （三）关联交易协议签署情况 公司向关联方采购设备或服务、接受关联方提供劳务将根据公司实施项目的进度经过公开招标或内部招标后签署协议，按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务将通过项目投标、议标等形式，确定中标后签署协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的目的 公司为关联方提供工程设计、工程建设、设备供应、材料供应及其他相关服务，有利于提高公司的销售收入和利润，扩大公司市场占有率和影响力。公司向关联方进行采购，有利于提高公司总承包的履约能力，保证项目施工的顺利进行。 （二）关联交易对公司的影响 公司主营业务涉及清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料等领域。中国建材集团作为全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，旗下控制的众多水泥公司、水泥工程、新材料等业务公司，其市场占有率处于领先地位。而公司所从事相关业务将不可避免地会与上述企业发生一些日常关联交易。 关联交易定价完全采用市场化操作，通过招投（议）标方式进行，按照相关法规制度的规定履行程序，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。 关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，在一定程度上降低了交易的成本，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2026年1月26日 中财网
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