中材节能(603126):中材节能股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
中材节能股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年1月26日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2026年1月21日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意授权公司董事会在股东会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。 关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。 本议案需提交股东会审议。其中关联股东应回避在股东会上对相关议案的表决。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-002）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高管人员薪酬分配方案的议案》。 本议案实行分项表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会委员在审议本人报酬事项时回避表决。 （1）公司监事及高管人员2024年度薪酬分配方案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （2）孟庆林先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孟庆林回避表决。 （3）夏之云先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏之云回避表决。 （4）宋伯庐先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宋伯庐回避表决。 （5）刘鑫先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘鑫回避表决。 （6）邱苏浩先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邱苏浩回避表决。 （7）谢纪刚先生2024年度薪酬分配方案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢纪刚回避表决。 （8）刘习德先生（已离任）、赵轶青女士（已离任）2024年度薪酬分配方案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于2025年度授信计划实际执行情况及2026年度授信计划的议案》。 同意授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决议及董事签字样本文件等进行决议，并授权公司董事长在前述额度内决定和办理有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会审议通过本事项之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-003）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2026年1月26日 中财网
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