同有科技(300302):2026年度日常关联交易预计
北京同有飞骥科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营业务发展的需要，预计2026年度公司及控股子公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司（以下简称“忆恒创源”）的日常关联交易总金额不超过5,000.00万元人民币（含税）、与关联方北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”）的日常关联交易总金额不超过3,000.00万元人民币（含税）、与关联方北京普地兰科技有限公司（以下简称“普地兰”）的日常关联交易总金额不超过1,000.00万元人民币（含税）。2025年度公司及控股子公司与忆恒创源预计日常关联交易发生总金额不超过3,000.00万元人民币（含税），实际发生总金额为1,245.84万元（含税，未经审计）；2025年度公司及控股子公司与泽石科技预计日常关联交易发生总金额不超过2,000.00万元人民币（含税），实际发生总金额为43.86万元（含税，未经审计）。 2、2026年1月23日，公司召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 3、2026年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周泽湘先生回避表决。 4、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2026年度与忆恒创源、泽石科技、普地兰的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下： 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联交易对手方介绍 （一）忆恒创源 1、基本情况 公司名称：北京忆恒创源科技股份有限公司 统一社会信用代码：911101085694925139 类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 注册地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼三层 A302/303/305/306/307室 法定代表人：唐志波 注册资本：4,800万元 成立日期：2011年2月15日 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，忆恒创源总资产为 1,729,785,149.78元，净资产为556,731,623.63元；2025年1-9月份实现营业收入1,166,740,241.22元，净利润-26,506,388.36元。以上数据未经审计。 2、与公司的关联关系 忆恒创源为公司的参股公司，公司持有其17.37%的股权。公司董事长兼总经理周泽湘先生任忆恒创源副董事长。 3、履约能力分析 忆恒创源依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 （二）泽石科技 1、基本情况 公司名称：北京泽石科技有限公司 统一社会信用代码：91110108MA0191HT5L 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5001 法定代表人：刘杨 注册资本：2,685.6085万元 成立日期：2017年11月27日 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；软件外包服务；集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，泽石科技总资产为 193,818,542.99元，净资产为-14,635,669.38元；2025年1-9月份实现营业收入127,067,998.60元，净利润-64,766,794.28元。以上数据未经审计。 2、与公司的关联关系 泽石科技为公司的参股公司，公司持有其7.71%的股权。公司副总经理兼董事会秘书时志峰女士任泽石科技董事。 3、履约能力分析 泽石科技依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 （三）普地兰 1、基本情况 统一社会信用代码：91110108684389220Q 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：北京市海淀区香山北辛村58号2幢平房（集群注册） 法定代表人：陈晓东 注册资本：608.4507万元 成立日期：2008年12月31日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；工业控制计算机及系统制造；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期主要财务数据：截至2025年9月30日，普地兰总资产为 22,389,219.56元，净资产为20,646,224.16元；2025年1-9月份实现营业收入4,624,778.79元，净利润1,240,014.92元。以上数据未经审计。 2、与公司的关联关系 普地兰为公司的参股公司，公司持有其25%的股权。公司曾敏女士任普地兰董事。 3、履约能力分析 普地兰依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易内容 （一）关联交易的定价政策和定价依据 公司及控股子公司与忆恒创源、泽石科技、普地兰的日常关联交易事项，遵循公平、公正的原则，根据市场公允价格并经双方平等协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计事项系公司及控股子公司日常采购与合作，公司持续布局“从芯到系统”的存储全产业链，加强与忆恒创源、泽石科技、普地兰等标的资源之间的协同整合，特别是产品、市场方面的优势融合，为未来形成产业合力、发挥协同效应、实现跨越式发展奠定基础。上述交易属于公司及控股子公司与忆恒创源、泽石科技、普地兰正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易价格根据市场公允价格并经双方平等协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议意见 经审查，本次预计的2026年度日常关联交易事项是公司及控股子公司与忆恒创源、泽石科技、普地兰的日常经营事项，交易遵循了公平、公正的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 六、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2026年1月26日 中财网
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