乾照光电(300102):召开2026年第一次临时股东会通知
厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月12日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月9日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2026年2月9日（星期一）下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述相关提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年2月11日17:00前送达公司证券部。 来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号（信封请注明“股东会”字样）。 2、登记时间 2026年2月10日至2026年2月11日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号-乾照光电证券部 4、注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号 联系人：刘文辉、张妙春 电话：0592-7616279、7616258 邮政编码：361101 6、相关费用 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 厦门乾照光电股份有限公司 董事会 2026年1月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 （1）投票代码：350102 （2）投票简称：乾照投票 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15—15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 厦门乾照光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司2026年第一次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人（法人股东需加盖印章）： 委托人持股数和持股性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年 月 日 附件三：参会股东登记表 厦门乾照光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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