中钢天源(002057):2026年第一次临时股东会决议
中钢天源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年1月26日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2026年1月26日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长吴刚先生。 6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 公司总股本753,883,706股。通过现场和网络投票表决的股东共320人，代表股份数合计为283,763,587股，占公司股份总数的37.6402%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共315人，代表公司股份数合计为34,442,326股，占公司股份总数的4.5687%。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 表决情况：同意281,606,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2399%；反对849,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2992%；弃权1,307,935股（其中，因未投票默认弃权1,077,635股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4609%。 其中，中小投资者表决情况：同意32,285,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7375%；反对849,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4650%；弃权1,307,935股（其中，因未投票默认弃权1,077,635股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7975%。 （二）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。 表决情况：同意25,428,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.8304%；反对7,873,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.8605%；弃权1,139,735股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3091%。 其中，中小投资者表决情况：同意25,428,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8304%；反对7,873,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8605%；弃权1,139,735股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3091%。 （三）审议并通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意281,370,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1567%；反对1,239,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4368%；弃权1,153,535股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4065%。 其中，中小投资者表决情况：同意32,049,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0521%；反对1,239,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5988%；弃权1,153,535股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3492%。 （四）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 表决情况：同意274,339,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6791%；反对8,258,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9103%；弃权1,165,335股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4107%。 其中，中小投资者表决情况：同意25,018,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6394%；反对8,258,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9772%；弃权1,165,335股（其中，因未投票默认弃权1,071,635股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3834%。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下： 本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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