世嘉科技(002796):2026年第一次临时股东会决议
苏州市世嘉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6．本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。 二、会议出席情况 1．出席本次股东会的股东及股东代理人共计173人，代表股份93,180,187股，占公司总股份的36.9225%。其中： （1）现场会议情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份91,872,887股，占公司总股份的36.4045%； （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东共170人，代表股份1,307,300股，占公司总股份的0.5180%；（3）通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共169人，代表股份1,107,300股，占公司总股份的0.4388%。 2．公司董事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东会。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决结果如下： 1．审议通过《关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果： 同意93,152,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700%；反对2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。 本提案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2 2024 ．审议通过《关于回购注销 年限制性股票激励计划预留授予的部分 限制性股票的议案》 表决结果： 同意93,140,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。 本提案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。 四、律师出具的法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1.苏州市世嘉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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