依依股份(001206):2026年第一次临时股东会决议
天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月26日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 7、会议出席情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份876,687股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。 （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共198人，代表公司股份数为108,318,680股，占公司有表决权股份总数的58.8634%。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.5377%。 （3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。 （4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。 （5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》表决结果：同意108,252,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；反对49,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%；弃权15,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,213,685股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.4611%；反对49,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1660%；弃权15,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3729%。 2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意108,248,720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对50,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0470%；弃权19,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,209,585股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.3652%；反对50,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1894%；弃权19,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4454%。 3、审议通过《关于公司 2025年第三季度利润分配预案》 表决结果：同意108,259,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权22,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,220,285股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.6153%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8529%；弃权22,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5318%。 4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意108,235,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%；反对59,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,196,085股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.0498%；反对59,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3927%；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5575%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。 2、见证律师：黄龙、李瑞雪。 3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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