依依股份(001206):天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
http://www.winlawfirm.com 二〇二六年一月 目录 一、本次股东会的召集、召开程序.....................................2 二、出席本次股东会人员资格.........................................3 三、本次股东会的表决程序和表决结果.................................4 四、结论意见.......................................................5天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会 律师见证法律意见书 致：天津市依依卫生用品股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2026年1月26日召 开的2026年第一次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过 现场方式对本次股东会进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.公司现行有效的公司章程； 2.公司于2026年1月9日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》； 3.公司于2026年1月9日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份 有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》； 4.公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的 数据； 5.其他与公司本次股东会相关的会议文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文 件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书 1面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布 的《上市公司股东会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本法律意见书仅用于为公司2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律 师同意将本法律意见书作为公司2026年第一次临时股东会的必备公告文件随同 其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）根据公司第四届董事会第四次会议决议和公司章程的有关规定，公司 董事会于2026年1月9日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2026年1月26 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权 登记日、联系人等内容。 （二）2026年1月26日下午14:00时，本次股东会现场会议在天津市西青 区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开，会议实际召开 的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。 （三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）本次股东会由公司董事长高福忠先生主持。 2本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定； 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。 二、出席本次股东会人员资格 （一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股 东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公 司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参 加本次股东会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下： 1.现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为 104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.5377%。 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或 代理人）共191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数 的2.3256%。 3.参加本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共191人，代表公司股份数为 4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人，代表 公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人， 代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。 综上，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共198人，代表公司 股份数为108,318,680股，占公司有表决权股份总数58.8634%（已扣除截至股 权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）。 （二）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。 （三）本所律师列席了本次股东会。 本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。 3三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符， 本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提 出新议案的情形。 （二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，出席股东会的 股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。 （三）本次股东会审议通过如下决议： 1.审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 表决结果：同意108,252,820股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9392%；反对49,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%；弃权 15,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数 的0.0147%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,213,685股，占出席会议中小股东所 持有效表决股份的98.4611%；反对49,900股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的1.1660%；弃权15,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3729%。 2.审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并 由公司为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意108,248,720股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9354%；反对50,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0470%；弃权 19,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数 的0.0176%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,209,585股，占出席会议中小股东所 持有效表决股份的98.3652%；反对50,900股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的1.1894%；弃权19,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 4席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4454%。 3.审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案》 表决结果：同意108,259,420股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9453%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权 22,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数 的0.0210%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,220,285股，占出席会议中小股东所 持有效表决股份的98.6153%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的0.8529%；弃权22,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5318%。 4.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意108,235,220股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9229%；反对59,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%；弃权 23,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数 的0.0220%。 其中，中小投资者表决结果为：同意4,196,085股，占出席会议中小股东所 持有效表决股份的98.0498%；反对59,600股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的1.3927%；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5575%。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章 程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 （以下无正文） 5（本页无正文，为《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》之签字盖章页） 天津金诺律师事务所 负责人： 李海波 承办律师： 李瑞雪 承办律师： 黄龙 2026年1月26日 6 中财网
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