兴业银锡(000426):第十届董事会第二十七次会议决议
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际收到表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-03)。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号：2026-04)。 3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-05)。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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