利扬芯片(688135):第四届董事会第十六次会议决议
转债代码：118048 转债简称：利扬转债 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 1.01《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 1.02《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 本议案尚需提交公司股东会逐项审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。 2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司将于2026年2月11日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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