高新兴(300098):2026年度日常关联交易预计
高新兴科技集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，预计2026年度公司及合并报表范围内子公司拟与多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）及下属公司、广州市合盛投资运营有限公司（以下简称“广州合盛”）及下属公司、图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）及下属公司发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过32,320.00万元人民币（含税）。2025年度，公司预计与前述关联方的日常关联交易额度为27,832.95万元人民币（含税），与以上主体及下属公司实际发生总金额为17,570.47万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及签署合同。 公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会第三十五次会议逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（子议案：《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》《关于预计广州图灵2026年度日常关联交易的议案》），关联董事刘双广先生、黄国兴先生、贾幼尧先生分别回避表决各相关议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审批后生效。 2026年度，公司与摩吉智行及下属公司、广州合盛及下属公司、广州图灵及下属公司预计日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元
注2：上表中预计金额为含税金额，实际发生金额为不含税金额，且尚未经会计师事务所审计，具体金额以经审计的2025年年度报告中披露的数据为准。 注3：以上数据合计与明细之间存在差异属于四舍五入原因导致。 （三）上年度（2025年）日常关联交易实际发生情况 2025 年度，公司与摩吉智行及下属公司、广州合盛及下属公司、广州图灵及下属公司实际发生的关联交易情况如下：单位：万元
审计，具体金额以经审计的2025年年度报告中披露的数据为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）深圳摩吉智行科技有限公司（简称“摩吉智行”） 1、基本情况 （1）公司名称：深圳摩吉智行科技有限公司 （2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园新产业孵化中心楼518A、518B室 （3）统一社会信用代码：91440300MA5GHG613D （4）法定代表人：孙号令 （5）注册资本：2,209.9447万元人民币 （6）经营范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；汽车、摩托车、电动自行车、电动摩托车、电助力车、滑板车、平衡车、电池等交通工具的智能网联终端设备、系统软件、应用软件平台运营、销售；销售摩托车、摩托车配件、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 （7）最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产为5,267.72万元，净资产为1,393.68万元。2025年1-9月实现营业收入7,006.60万元，净利润89.23万元。（上述数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系：摩吉智行为公司参股公司，公司董事贾幼尧先生同时担任摩吉智行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与摩吉智行构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与摩吉智行及下属子公司发生的交易为关联交易。 3、履约能力分析：摩吉智行依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。 （二）广州市合盛投资运营有限公司（简称“广州合盛”） 1、基本情况 （1）公司名称：广州市合盛投资运营有限公司 （2）注册地址：广州市黄埔区开创大道2817号之一3楼323房之20 （3）统一社会信用代码：91440112MAD3JW3B37 （4）法定代表人：盛建 （5）注册资本：300.00万元人民币 （6）经营范围：家具安装和维修服务；房地产咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；房地产评估；企业形象策划；商业综合体管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；专业设计服务；咨询策划服务；建筑装饰材料销售；家具销售；数字创意产品展览展示服务。 （7）最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产为1,721.51万元，净资产为183.06万元。2025年1-9月实现营业收入868.99万元，净利润-53.33万元。（上述数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系：广州合盛是公司副总裁、董事会秘书刘佳漩女士关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，广州合盛为公司的关联法人，公司及控股子公司、全资子公司与广州合盛及下属子公司之间的交易构成关联交易。 3、履约能力分析：广州合盛依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。 （三）图灵新智算（广州）科技集团有限公司（简称“广州图灵”）1、基本情况 （1）公司名称：图灵新智算（广州）科技集团有限公司 （2）注册地址：广州市黄埔区金中路23号自编一栋办公区303房 （3）统一社会信用代码：91440112MAD1FP9GXE （4）法定代表人：刘淼 （5）注册资本：4,651.0982万元人民币 （6）经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。 （7）最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产为35,854.36万元，净资产为16,425.36万元。2025年1-9月实现营业收入124,095.00万元，净利润-206.70万元。（上述数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系：广州图灵为公司参股公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与广州图灵构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与广州图灵及下属子公司发生的交易为关联交易。 3、履约能力分析：广州图灵依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方的交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易预计金额尚需提交股东会审议，关联股东回避表决，经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行及下属公司、广州合盛及下属公司、广州图灵及下属公司发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司的业务发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第六届董事会第七次独立董事专门会议对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事一致认为：公司与摩吉智行及下属公司、广州合盛及下属公司、广州图灵及下属公司发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，同意将公司2026年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十五次会议决议》； 2、经与会独立董事签字的公司《第六届董事会第七次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年1月26日 中财网
 |