金达威(002626):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年1月26日14:30开始 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5.会议召集人：公司董事会 6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东270人，代表股份221,675,895股，占公司有表决权股份总数的36.3442%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占公司有表决权股份总数的30.0381%。 通过网络投票的股东269人，代表股份38,463,163股，占公司有表决权股份总数的6.3061%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东268人，代表股份9,963,163股，占公司有表决权股份总数的1.6335%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东268人，代表股份9,963,163股，占公司有表决权股份总数的1.6335%。 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下： (一)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 总表决情况： 同意221,044,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7153%；反对588,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 中小股东总表决情况： 同意9,332,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6657%；反对588,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9058%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4286%。 注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十六日 中财网
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