东方钽业(000962):公司第九届董事会第二十九次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月19日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年1月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘 五丰回避表决），审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2026-006号公告。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第 九届董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任 公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈经理 层工作规则〉的议案》。 具体内容详见2026年1月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《经理 层工作规则》。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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