龙软科技(688078):北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月26日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料于2026年1月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。公司董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司〈2025年度业绩预告〉的议案》 经审议，董事会同意公司《2025年度业绩预告》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。 （二）审议并通过《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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