水发燃气(603318):第五届董事会第十一次临时会议决议
水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年1月23日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年1月26日上午在山东省济 南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交 易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对2026 年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外，若发生其他重 大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执 行。 同意将该议案提请股东会审议。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司2025 年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预 计的公告》（2026-005）。 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰回避表决。 （二）审议通过了《关于制订<水发派思燃气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委 员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意制订《水 发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的 议案》 公司决定于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东 会，审议第五届董事会第十一次临时会议议案中需要提交股东会 审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026年1月27日 中财网
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