风范股份(601700):常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年1月18日以微信形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于2026年1月24日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司 51%股权的议案》 表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议通过了《关于控股公司减资的议案》 表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议； 2、风范股份第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十七日 中财网
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