西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司十届二十二次董事会决议
西宁特殊钢股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十二次会议通知于2026年 1月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2026年1月26 日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向金融机构申请借款暨关联方无偿提供担 保的议案》 会议同意，公司向浦发银行西宁分行申请金额贰仟贰佰万元整、期 限为三年的借款，由北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订部分治理制度的的公告》（公告编号：临2026-005）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 会议同意，公司2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-006） 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026年1月26日 中财网
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