航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司董事会2026年第二次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司 董事会2026年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、公司于2026年1月21日发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2026年1月26日（星期一）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 会议以投票表决方式通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 根据召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年2月11日(星期三)下午14:45在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年2月3日。会议将审议如下议案： 一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案； 二、关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2026年1月27日 ●报备文件： 2026 公司董事会 年第二次会议决议 中财网
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