云天化(600096):云天化第十届董事会第八次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八 次（临时）会议通知于2026年1月21日以送达、邮件等方式通知全 体董事及相关人员。会议于2026年1月26日以通讯表决的方式召开。 应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易事项的议案》。 该议案已于2026年1月26日经公司独立董事专门会议全票通 过，并同意提交董事会审议。 关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-002号《关于公司2026年度日常关联交易事项的公告》。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及 子公司开展期货套期保值业务的议案》。 同意公司及子公司2026年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期 权工具开展期货套期保值业务。 该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-003号《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。 （三）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司高级 管理人员2026年薪酬方案》。 该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会薪酬与考核委 员会2026年第一次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事长宋立强先生，董事王宗勇先生、胡耀坤先生、钟德红 先生同时兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。 （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-004号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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