佳云科技(300242):2026年第一次临时股东会决议
广东佳云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未发生否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101大会议室； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； 5、会议主持人：董事长王和平先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共226人，代表公司有表决权的股份数为142,873,900股，占公司有表决权股份总数的22.5156%； 2、出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表总数的22.5156%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计225人，代表公司有表决权的股份数为7,648,000股，占公司有表决权股份总数的1.2053%；4、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议； 5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意142,251,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5646%；反对168,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权453,300股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3173%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,025,900股，占出席本次股东会中小91.8658% 168,800 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.2071%；弃权453,300股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9270%。 1.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意142,252,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5647%；反对170,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权451,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3162%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,026,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8685%；反对170,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2241%；弃权451,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9074%。 1.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意142,253,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5655%；反对168,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176%；弃权452,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3169%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,027,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8828%；反对168,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1967%；弃权452,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9205%。 1.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意142,245,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5600%；反对173,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%；弃权454,700股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3183%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,019,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7809%；反对173,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2738%；弃权454,700股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9453%。 1.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：同意142,236,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5539%；反对169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187%；弃权467,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3274%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,010,700股，占出席本次股东会中小91.6671% 169,600 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.2176%；弃权467,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1153%。 1.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：同意142,178,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5133%；反对212,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%；482,500 25,100 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3377%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,952,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9087%；反对212,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7824%；弃权482,500股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3088%。 1.07《关于制定<委托理财制度>的议案》 表决结果：同意142,230,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5496%；反对169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187%；弃权473,900股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3317%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,004,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5860%；反对169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2176%；弃权473,900股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1964%。 1.08《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意142,232,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5508%；反对169,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%；472,500 25,100 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3307%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,006,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6083%；反对169,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%；弃权472,500股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1781%。 1.09 《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》表决结果：同意142,096,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4557%；反对307,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%；弃权470,600股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,870,300股，占出席本次股东会中小89.8313% 307,100 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.0154%；弃权470,600股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1532%。 1.10《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》 表决结果：同意141,877,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3028%；反对308,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权687,600股（其中，因未投票默认弃权240,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4813%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,651,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9757%；反对308,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0337%；弃权687,600股（其中，因未投票默认弃权240,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9906%。 1.11《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》 表决结果：同意142,090,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4515%；反对309,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2168%；弃权473,900股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3317%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,864,300股，占出席本次股东会中小89.7529% 309,800 股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.0507%；弃权473,900股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1964%。 1.12《关于废止<治理纲要>的议案》 表决结果：同意142,224,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5452%；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；470,600 23,200 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3294%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,998,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5037%；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3431%；弃权470,600股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1532%。 2 、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》 表决结果：同意142,217,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5406%；反对170,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196%；弃权485,400股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3397%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,991,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4187%；反对170,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2346%；弃权485,400股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3468%。 该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》 表决结果：同意142,185,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5178%；反对217,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%；弃权471,600股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3301%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,959,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9924%；反对217,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8413%；弃权471,600股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1663%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所王宁律师及薛白洋律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 广东佳云科技股份有限公司 董事会 2026 1 26 年 月 日 中财网
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