全信股份(300447):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月26日 19:36:00 中财网

原标题:全信股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-009
南京全信传输科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年01月26日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为2026年01月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年01
月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合
方式。

3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼
总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026年01月19日（星期一）。

（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东188人，代表股份149,660,750股，
占公司有表决权股份总数的48.4178%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份147,788,700股，占
公司有表决权股份总数的47.8122%。

通过网络投票的股东184人，代表股份1,872,050股，占公司有
表决权股份总数的0.6056%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1,872,350股，
占公司有表决权股份总数的0.6057%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司
有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东184人，代表股份1,872,050股，占公
司有表决权股份总数的0.6056%。

3、公司董事出席了现场会议（其中独立董事何志聪先生因个人
工作原因请假未出席本次会议），公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。

二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通
过了如下议案：
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
总表决情况：
同意148,992,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5538%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：
同意1,204,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.3336%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
35.0843% 10,900
表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认
弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5822%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
2.01发行证券的种类
总表决情况：
同意148,992,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5535%；反对656,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4386%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,204,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.3122%；反对656,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0575%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.02发行规模
总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532% 656,900
；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默
认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.04债券期限
总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
0.4389% 11,800 1,200
的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.05债券利率
总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
1,203,650
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.07转股期限
总表决情况：
148,992,050
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475% 656,900
；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.10转股股数的确定方式
总表决情况：
同意148,972,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5403%；反对656,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4388%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权12,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总表决情况：
同意1,184,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.2547%；反对656,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0736%；弃权31,300股（其中，因未投票默认
弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6717%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.11赎回条款
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.12回售条款
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配
总表决情况：
同意148,936,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5162%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权48,100股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：
同意1,148,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的61.3267%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权67,200股（其中，因未投票默认
弃权48,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5891%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
148,936,450
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5160%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：
同意1,148,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的61.3160%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权67,400股（其中，因未投票默认
弃权48,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5998%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.15向现有股东配售的安排
总表决情况：
同意148,936,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5161%；反对656,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：
同意1,148,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的61.3213%；反对656,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0789%；弃权67,400股（其中，因未投票默认
弃权48,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5998%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.18募集资金存管
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
35.0843% 20,300
表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.19担保事项
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.20评级事项
总表决情况：
同意148,982,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5471%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,800股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：
同意1,194,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.7995%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
35.0843% 20,900
表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认
弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1162%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

2.21本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认
弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
0.4389% 20,100 1,000
的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告》的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

9、关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的
议案
总表决情况：
同意149,009,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5651%；反对630,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4215%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：
同意1,221,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
65.2362% 630,800
总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的33.6903%；弃权20,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
总表决情况：
同意148,984,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5478%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：
同意1,195,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8583%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权19,800股（其中，因未投票默认
弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0575%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有
限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日