卓胜微(300782):2026年第一次临时股东会决议
江苏卓胜微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 1 26 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年 月 日（星期一）上午 ， ，下午 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室 3 、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事长许志翰先生 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公“ ” 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏卓胜微电子股份有限公司股东会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东或股东代理人共566人，代表股份247,671,460股，占公司有表决权股份总数的46.2986％。 其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人10人，代表股份170,774,057股，占公司有表决权股份总数的31.9238％。通过网络投票的股东共556人，代表股份76,897,403股，占公司有表决权股份总数的14.3749％。 2、出席会议的中小股东情况 出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共560人，代表股份45,106,061股，占公司有表决权股份总数的8.4319％。 其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共5人，代表股份126,600股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共555人，代表股份44,979,461股，占公司有表决权股份总数的8.4083％。 3、公司全体董事及高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现场的方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决情况：同意246,194,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4038%；反对1,330,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5373%；弃权145,881股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%。 其中中小股东表决情况：同意43,629,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7263%；反对1,330,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9503%；弃权145,881股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决情况：同意246,191,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4023%；反对1,328,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5365%；弃权151,581股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%。 其中中小股东表决情况：同意43,625,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7183%；反对1,328,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%；弃权151,581股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3361%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （三）审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决情况：同意246,769,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6359%；反对745,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3011%；弃权155,941股（其中，因未投票默认弃权97,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。 其中中小股东表决情况：同意44,204,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0008%；反对745,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6535%；弃权155,941股（其中，因未投票默认弃权97,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457%。 （四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决情况：同意246,823,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对658,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2658%；弃权189,840股（其中，因未投票默认弃权130,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市天元律师事务所指派张征律师、袁鹏律师现场进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026年1月26日 中财网
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