德固特(300950):2026年第一次临时股东会决议
青岛德固特节能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月26日14：00 （2）网络投票时间：2026年1月26日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长魏振文先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共175人，所持有表决权的股份数为82,227,084股，占公司有表决权股份总数的53.7193%。 其中： （1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共6人，所持有表决权的股份数为81,551,965股，占公司有表决权股份总数的53.2783%； （2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共169人，所持有表决权的股份数为675,119股，占公司有表决权股份总数的0.4411%。 2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东会。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述2项议案，会议审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意股数81,879,833股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对股数21,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%；弃权股数326,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.3967%。关联股东宋超先生回避表决。 中小投资者投票表决情况：同意股数327,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5645%；反对股数21,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1181%；弃权股数326,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3174%。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意股数81,877,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.5748%；反对股数23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权股数326,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.3968%。 中小投资者投票表决情况：同意股数325,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2091%；反对股数23,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4586%；弃权股数326,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3322%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所（二）见证律师：李萍、孙志芹 （三）律师见证结论意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2026年1月26日 中财网
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